Kapitel 0 · Kurzvorstellung
Geldwäscheprävention - was das Gesetz von Ihnen verlangt
Dieser Kurs zeigt, was das Gesetz bei der Geldwäscheprävention von Ihnen verlangt. Er richtet sich an Mitarbeitende von Unternehmen, die nach dem Gesetz verpflichtet sind, und nicht an Unternehmen allgemein. Sie erfahren, wen das Gesetz meint, welche sieben internen Sicherungsmaßnahmen es vorsieht und welche Rolle der Geldwäschebeauftragte hat. Dazu kommt der Verdachtsfall, also was zu melden ist und wem gegenüber Sie schweigen müssen. Dieser Kurs ersetzt keine Unterweisung, Belehrung oder Prüfung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Die fünf Kapitel dauern zusammen etwa 18 Minuten. Am Ende steht ein Schulungsnachweis.